Proyectos
Gestión de Riesgos · 2026
Evaluación y Monitoreo LA/FT
Matrices de riesgo, segmentación de contrapartes y calibración de señales de alerta para un monitoreo continuo y efectivo del riesgo LA/FT.
El problema
La organización tenía identificados sus riesgos de forma general, pero sin una medición consistente ni un monitoreo que permitiera ver cambios en su exposición. Las señales de alerta generaban ruido y dificultaban enfocar el análisis en las operaciones realmente inusuales.
El enfoque
- 1Construcción de la matriz de riesgo LA/FT con metodología de probabilidad e impacto y riesgo residual.
- 2Segmentación de contrapartes por factores de riesgo para definir perfiles y comportamientos esperados.
- 3Calibración de señales de alerta y umbrales de monitoreo para reducir falsos positivos.
- 4Esquema de monitoreo periódico con indicadores y reportes para el oficial de cumplimiento y la alta dirección.
